Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Cybercom Group AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman den 28 april 2011
Bakgrund
Vid årsstämman den 21 april 2010 valdes till ledamöter i valberedningen Hampus Ericsson (JCE Group) och Erik Sjöström (Skandia Liv) såsom representanter för Cybercom Group ABs två större aktieägare samt John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och att styrelseordförande Wigon Thuresson ska vara sammankallande och medlem i valberedningen, dock utan rösträtt. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen föreslår följande:
- Sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter
- Omval av ledamöterna:
- Margareta Alestig Johnson
- Roger Bergqvist
- Hampus Ericsson
- Ulf Körner
- Thomas Landberg
- Styrelseordförande Wigon Thuresson har avböjt omval
- Nyval av Jon Risfelt till styrelseordförande
Motiverat yttrande
Valberedningens utgångspunkt är – i enlighet med gällande regelverk, bl.a. Svensk kod för bolagsstyrning – att styrelsens sammansättning skall präglas av mångsidighet och bredd och skall spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de bolagsstämmovalda ledamöterna som krävs för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Det är dock viktigt att varje kandidat till styrelsen har rätt profil och meriter för den specifikt eftersökta kompetensen.
Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. I likhet med 2009 har 2010 års utvärdering av styrelsens arbete utförts av en extern konsult med expertkunskap om styrelseutvärdering.
Valberedningens bedömning är att de ledamöter som föreslås kommer att tillföra styrelsearbetet värdefull kompetens och erfarenhet och är mycket väl lämpade att ingå i bolagets styrelse under kommande mandatperiod. Vidare bedöms den föreslagna styrelsesammansättningen vara ändamålsenlig inte bara med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund utan även för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har.
Valberedningen har då särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, dess verksamhet, styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens löpande behov av förnyelse och ett behov av mångfald såvitt avser både erfarenhet, internationell och nationell bakgrund och kön, kontinuitet i kärnkompetens såväl som tillförande av ny kompetens.
 |
Margareta Alestig Johnson (född 1961)
Ledamot sedan 2010.
CFO för JCE Group
Utbildning: Civilekonom
Ledamot i Revisionsutskottet
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Green Cargo AB och i flera bolag inom JCE Group koncernen.
Tidigare uppdrag: CFO och administrativ chef för Broström AB och Swisslog AB.
Spetskompetens: Redovisning och finans.
Aktieinnehav: 0
Margareta Alestig Johnson anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning, men som icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
|
 |
Roger Bergqvist (född 1948)
Ledamot sedan 2010
Senior Advisor
Utbildning: Marknadsekonom
Andra uppdrag: Styrelseledamot i BE Group AB, Proact IT Group AB och Stockholm Byggplåt AB.
Tidigare uppdrag: Verksamh inom Berman & Beving koncernen på olika befattningar och efter noteringen av Addtech AB var han VD och koncernchef för bolaget fram till 2008. VD för Teleinstrument och verksam inom ABB.
Spetskompetens: Internationellt företagande samt strategi- och organisationsutveckling.
Aktieinnehav: 4 000
Roger Bergqvist anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare
|
 |
Hampus Ericsson (född 1972)
Ledamot sedan 2009
Verkställande direktör för JCE Group AB
Utbildning: Master of Science, Handelshögskolan i Göteborg. B.A. International Business vid Johnsson & Wales University (USA)
Andra uppdrag: Ordförande i Consafe Logistics Holding AB. Styrelseledamot i BRUKS Holding AB, Burntisland Fabrications Ltd, Consafe Invest AB, JCE Group AB och Green Circle Bioenergy Inc.
Tidigare uppdrag: Consafe Offshore AB samt Enskilda Securities
Spetskompetens: Finansiering, M&A och affärsutveckling.
Aktieinnehav: 0 (Indirekt, via juridisk person, 13 910 522 aktier)
Hampus Ericsson anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning, men som icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
|
 |
Ulf Körner (född 1946)
Ledamot sedan 2005
Professor vid Lunds Tekniska Högskola
Utbildning: Doktorsexamen i kommunikationssystem
Andra uppdrag: Styrelseledamot i EAB (Equality of Access Board inom TeliaSonera), samt bolagsman i Tevi Konsult Handelsbolag.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Post och Telestyrelsen, Statens Telenämnd, Doro AB, Cale Access AB, ConsafeIT AB, Consafe Infotech AB, Cale Group AB samt Labs2 AB. Styrelseord¬förande i Upgrade Communication AB.
Spetskompetens: Telekombranschen
Aktieinnehav: 8 000
Ulf Körner anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare
|
 |
Thomas Landberg (född 1950)
Ledamot sedan 2007
Senior Advisor
Utbildning: Data- och elektroingenjör. Managementutbildning
från CEDEP/INSEAD och Duke University.
Ordförande i Revisionsutskottet.
Andra uppdrag: Ledamot i Smarteq AB (publ)
Tidigare uppdrag: VD Unisys AB, VD NCR Sweden, VD AT&T Nordic AB, CEO Pricer AB (publ),VD Ericsson Business Consulting AB,VP Ericsson Inc.,VP Ericsson Ltd.
Tidigare styrelseuppdrag: Unisys AB, Pricer AB (publ),AT&T Nordic AB, Intactix Inc.,CTIA WIC,Edgecom Inc.,Ericsson Services Ltd.
Spetskompetens: Internationell strategi & affärsutveckling inom IT- & Telekombranschen.
Aktieinnehav: 0
Thomas Landberg anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare
|
 |
Jon Risfelt (född 1961)
Föreslagen till nyval som styrelseordförande vid årsstämman 2011
Senior Advisor
Utbildning: Civ ing kemiteknologi KTH, Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Ortivus AB, Mawell OY, C3 Technoligies AB. Styrelseledamot i BILIA AB, Braganza AS, ÅF AB, Karo Bio AB, TeliaSonera AB, Ticket Travel Group AB med dotterbolag, , ÅF AB och Vanna AB.
Tidigare uppdrag: VD Nyman & Schultz, VD Vodafone Sverige och VD Gambro Rental Products.
Tidigare styrelseuppdrag: Wayfinder AB, ENEA AB, Svensk Fastighetsförmedling mfl.
Spetskompetens: Internationella affärer och styrelseproffs
Jon Risfelt anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare
|
|
|
Förslaget till styrelsesammansättning i Cybercom Group AB (publ) uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.
Mars 2011
Valberedningen i Cybercom Group AB (publ)