(org nr 556544-6522)
§ 1 Firma
Bolagets firma är Cybercom Group AB.
§ 2 Säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun (A).
§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom följande informationsteknologiska områden; systemutveckling, utbildning, programmering, informationsanalys, verksamhetsanalys, rådgivning vid ITupphandlingar, systemanalys, revidering av ADB-system, försäljning av IT-relaterade produkter, systemering, databasdesign, databasadministration, management consulting, ledar- och specialistrekrytering, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12.435.757 kronor och högst 49.743.028 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.435.757 och högst 49.743.028 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall, förutom ledamöter vilka må utses i annan ordning än genom val på stämma, bestå av lägst fyra (4) och högst nio (9) styrelseledamöter.
§ 7 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett auktoriserat revisionsbolag utan suppleant eller en eller två auktoriserad(e) revisor(er) med en eller två revisorssuppleant(er).
§ 9 Kallelse till stämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden (högst två) på sätt och tid som anges för anmälan om deltagande i stämman.
Den som inte är aktieägare i bolaget har rätt att, på de villkor som styrelsen bestämmer, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid stämma.
§ 10 Insamling av fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
§ 11 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålles en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag eller revisor(er).
9. Val av styrelseledamöter.
10. Val av revisionsbolag eller revisor(er) samt revisorssuppleant(er).
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.
§ 13 Röstning
Vid stämma får varje röstberättigad rösta för alla de aktier han eller hon äger och företräder, utan begränsning i röstetalet.
Antagen på Cybercoms årsstämma den 28 april 2011.