Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) under firmaändring till Cybercom Group Europe AB (publ) (”Cybercom”) har hållit ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 april 2004. Stämmans beslut överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.
Ändring av firma
Bolagets firma ändras till Cybercom Group Europe AB (publ).
Val av styrelseledamöter
Nuvarande styrelse omvaldes och består således av Gert Schyborger, Per Bergström, Lars Persson, Kerstin Ryer, Pekka Seitola, Christer Sandahl, Per Edlund och Peter Törnquist.
Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning ska utgå för 2003.
Val av nominerings- och ersättningskommitté
Nomineringskommittén bestående av Gert Schyborger, John Örtengren och Per Bergström omvaldes.
Till ersättningskommitté omvaldes Gert Schyborger, Pekka Seitola och Kerstin Ryer.
Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission för förvärv
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission om högst 500 000 aktier.
Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avser att möjliggöra företagsförvärv eller förvärv av rörelse där köpeskillingen helt eller delvis består av aktier. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning eller apport.
Samtliga beslut var enhälliga.
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos bolaget, Norrmalmstorg 16, Stockholm.