Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) har hållit ordinarie bolagsstämma fredagen den 28 april 2000. Stämmans beslut överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.
Årsredovisning 1999
Stämman godkände årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 1999.
Val av styrelseledamöter
Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter. Följande personer omvaldes som ledamöter: Peter Törnquist, Per Bergström, Pekka Seitola, Hans Lindroth och Lars Persson.
Följande personer valdes som nya ledamöter:
Gert Schyborger, född 1940. vVD SAAB AB. Styrelseuppdrag: MSC AB, Nexus Technology AB och Ultra Sonus AB.
Kerstin Ryer, född 1948. Personaldirektör If Skadeförsäkring AB. Styrelseuppdrag: DIAL Försäkring AB.
Christer Sandahl, född 1944. VD och koncernchef Scandinavian Leisure Group. Styrelseuppdrag: SLG Holdings, Ving, Spies, Tjäreborg, Airtours plc, Proffice, Preiair, Sunwing, Always, Trivselresor och Globetrotter.
Val av revisorer
Till revisor omvaldes Ulf Pettersson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Till revisorssuppleant omvaldes Pål Wingren, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning för verksamhetsåret 1999 ska utgå.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att möjligheten att ge ut olika aktieslag tagits bort. Nuvarande aktie i bolaget, stamaktie serie B blir det enda aktieslaget i bolaget. Som en följdändring tas bestämmelsen om hembud beträffande A-aktier bort.
Till följd har även villkoren för utestående optionsrätter ändrats så att optionsrätterna berättigar till teckning av den enda aktieslag som framdeles kommer att finnas i bolaget.
Bemyndigande
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 1.500.000 kr.
Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där köpeskillingen helt eller delvis skall bestå av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Betalning för tecknade aktier och skuldebrev skall kunna ske genom kvittning eller apport.
Emissionskurserna skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt med hänsyn till de avvikelser från marknadsvärdet som betingas av möjligheten att placera emissionerna.
Beslut om emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier
Stämman beslutade att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall uppta ett förlagslån på nominellt 10.000 kronor genom emission av förlagsbevis med högst 250.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget.
Förlagslånets emissionskurs skall motsvara 100 procent av förlagslånets nominella belopp jämte en överkurs om 7.500.000 kr. Företrädesrätt att teckna förlagslånet skall tillkomma det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB för vidareöverlåtelse av de avskiljbara optionsrätterna till verksamma inom Cyber Com-koncernen. Innehavare av optionsbevis äger för varje optionsrätt teckna en aktie i bolaget på nominellt 1 kr, vilket medför att aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, kan ökas med högst 250.000 kr. För varje tecknad aktie skall erläggas 140 procent av genomsnittet av akties sista betalkurs enligt OM Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista varje dag under perioden den 28 april 2000 till och med den 14 maj 2000 kr. Teckningsperioden för nyteckning löper från och med den 15 maj 2002 till och med den 15 juni 2002.
Samtliga beslut var enhälliga.
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos bolaget, Birger Jarlsgatan 13, Stockholm.
Styrelsen för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)
Kontaktpersoner
Per Bergström
VD och koncernchef
Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB
08-678 78 80
0708-644 701
per.bergstrom@cybercom.se
Maria Svensson
Informationschef
Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB
08 - 578 646 00
0708 - 644 708
maria.svensson@cybercom.se
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma.pdf