BOLAGSSTÄMMA I CYBER COM CONSULTING GROUP SCANDINAVIA AB (publ)
[2002-03-18 11:06]
Aktieägarna i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002 kl 15.00 på bolagets huvudkontor, Norrmalmstorg 16, Stockholm.
Rätt att deltaga
För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 5 april 2002, dels anmäla sig, och det antal biträden som aktieägare önskar medtaga, till bolagets huvudkontor senast klockan 16.00 onsdagen den 10 april 2002. Anmälan kan ske antingen skriftligen till Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB, Box 7574, 103 93 Stockholm (märk kuvertet "Anmälan bolagsstämma") eller per telefon 08-578 646 00, alternativt via fax 08-578 646 10 eller via e-post till info@cybercom.se.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 5 april 2002 tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter, inkl bestämmande av antalet styrelseledamöter
12. Val av revisorer
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Eventuella övriga ärenden
15. Stämmans avslutande
Utdelning (punkt 8)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning skall lämnas.
Bemyndigande (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt 500.000 aktier, med ett nominellt belopp om 1 kr per aktie. Frångående skall kunna ske från aktieägares företrädesrätt. Betalning av tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet skall avse emissioner i samband med förvärv av bolag eller rörelse där betalning helt eller delvis består av aktier.
Årsredovisning samt revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med den 2 april 2002. Bolagets årsredovisning kommer från samma tidpunkt också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.cybercom.se. Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission kommer att hållas tillgängliga från och med den 9 april 2002. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Registrering av deltagare börjar kl 14.00
Välkomna!
Stockholm i mars 2002
CYBER COM CONSULTING GROUP SCANDINAVIA AB (publ)
Styrelsen
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2002