En extra bolagsstämma hålls onsdagen den 8 december 2004 kl.13.00 i bolagets lokaler på Norrmalmstorg i Stockholm.
Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av handlingar enligt ABL 4:4 - 4:6 samt styrelsens förslag till beslut om en riktad kvittningsemission
8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande.
Punkt 7. Styrelsens förslag om nyemission av aktier
Cybercom Group Europe AB:s (publ) (Bolaget) styrelse har den 20 oktober 2004 träffat ett tilläggsavtal (Tilläggsavtalet) om betalning av tilläggsköpeskilling avseende de aktier i Consafe Infotech AB som förvärvades från JCE-gruppen AB, Magellan B.V., J Christer Ericsson samt Per Edlund (Säljarna) genom aktieöverlåtelseavtal den 3 december 2003, vilket ändrades genom tilläggsavtal den 19 december 2003. Överenskommelsen mellan parterna innefattar att tilläggsköpeskilling skall utgå med 15 769 000 kronor och betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen stämman att besluta om nyemission av totalt högst 810 000 aktier, envar aktie om nominellt en (1) krona, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 810 000 kronor. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall med avvikelse från övriga aktieägares företrädesrätt tillkomma Säljarna. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas genom kvittning av Säljarnas respektive fordran på Bolaget enligt Tilläggsavtalet.
Per Edlund är styrelseledamot i Bolaget vilket gör att transaktionen omfattas av den så kallade Leo-lagen (lag 1987:646 om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag) och att därför bolagsstämmobeslut behövs där minst nio tiondelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna godkänt emissionen.
Handlingar
Följande handlingar finns tillgängliga hos Bolaget fr.o.m. den 1 december 2004 - årsredovisning presentation, årsredovisning siffor,bolagets tredje kvartalsrapport avseende år 2004 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och de handlingar som föreskrivs i 4 kap. 4-6 §§ aktiebolagslagen. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
Stockholm i november 2004
Cybercom Group Europe AB (publ)
Styrelsen