Cyber Com håller extra bolagsstämma 6 mars 2000
[2000-02-15 11:17]
Aktieägarna i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 mars 2000 kl 14.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
Rätt att deltaga
För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 25 februari 2000, dels anmäla sitt deltagande till Kristina Svensson på bolaget, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm, fax nr 08-678 78 85, e-post: kristina.svensson@cybercom.se senast den 1 mars 2000 kl 12.00.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 25 februari 2000 tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman.
Förslag till dagordning
Val av ordförande på stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Styrelsens förslag till beslut om nyemission.
Styrelsens förslag till beslut om utgivande av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket.
Övriga frågor.
Nyemission (punkt 6 ovan)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital från 7.882.875 kr, motsvarande 7.882.875 stamaktier serie B, om vardera nominellt 1 krona, till 7.994.303 kr genom nyemission av högst 111.428 stamaktier serie B. För varje tecknad aktie skall erläggas nominellt belopp 1 krona jämte en överkurs om 209 kronor, tillhopa 210 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma aktieägare i Intra-X Data AB som tillför 425 aktier i nämnda bolag till Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB såsom apportegendom. Skälet till frångåendet av aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör en del i den transaktion varigenom bolaget förvärvar aktierna i Intra-X Data AB.
Skuldebrev förenade med optionsrätt (punkt 7)
Styrelsen förslår att bolagstämman skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera två skuldebrev på vardera nominellt 25 kr, med högst 145.455 respektive 227.274 avskiljbara optionsrätter för nyteckning av stamaktier serie B i bolaget. Skuldebrevens emissionskurs skall motsvara 100 procent av nominellt belopp. Rätt att teckna skuldebreven skall tillkomma aktieägarna i Intra-X Data AB. Skälet till frångående av aktieägarnas företrädesrätt är att emissionerna utgör en del i den transaktion varigenom bolaget förvärvar aktierna i Intra-X Data AB. Innehavare av optionsbevis äger för varje optionsrätt teckna en stamaktie serie B i bolaget på nominellt 1 kr, vilket medför att aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, kan ökas med 145.455 kr respektive 227.274 kr, dvs totalt 372.729 kr. För varje tecknad aktie skall erläggas 220 kr. Teckningsperioden för nyteckning löper från den 1 mars 2001 till och med den 15 mars 2001 respektive från och med den 1 mars 2002 till och med den 15 mars 2002.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission och förslag till beslut om att utge skuldebrev förenande med optionsrätt till nyteckning samt de handlingar som föreskrivs i 5 kap 3 § samt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer från och med måndagen den 28 februari 2000 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på ovan angivna adress. Bolaget kommer att utan kostnad för mottagaren sända materialet till de aktieägare som begär det.
Stockholm den 10 februari 2000
CYBER COM CONSULTING
GROUP SCANDINAVIA AB
Styrelsen
Kallelse extra bolagsstämma 2000.pdf