Aktieägarna i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 april 2001 kl 15.00, registrering från kl. 14.00, i Kilsalen på Berns Hotel, Berzelii Park i Stockholm.
Rätt att deltaga
För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast den 12 april 2001, dels anmäla sitt deltagande skriftligen till Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB, Box 7574, 103 93, Stockholm eller via fax 08-578 646 10 eller e-post: info@cybercom.se senast den 23 april 2001 kl.16.00, varvid antalet biträden skall uppges.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 12 april 2001 tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter, inkl bestämmande av antalet styrelseledamöter
12. Val av revisorer
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission m m
14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket
15. Eventuella övriga ärenden
16. Stämmans avslutande
Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Cyber Coms huvudkontor, Norrmalmstorg 16 i Stockholm, Sverige, 08-578 646 00, två veckor innan bolagsstämman.
Stockholm den 29 mars 2001
Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Sten, ekonomidirektör Cyber Com, telefon 08 - 578 646 00