Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport
Cybercoms styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning. Valberedningen ställer höga krav på att bolagets ledamöter har rätt kompetensprofil. Ett ersättningsutskott arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för rimliga ersättnings- och bonusnivåer. Revisionsutskottet består av samtliga styrelseledamöter som arbetar nära bolagets revisorer. Förslag från enskilda aktieägare kan skickas till utskotten per post via Cybercoms huvudkontor i Stockholm.
Cybercom är inte skyldigt att tillämpa "Svensk kod för bolagsstyrning". Bolagets styrelse har trots detta beslutat att i all väsentlighet följa koden. Styrelsens bedömning är att bolaget väl lever upp till kodens krav, och att koden tillsvidare inte föranleder några väsentliga förändringar.
En fullständig beskrivning av Cybercom Groups bolagsstyrningsarbete finns på Cybercoms webbplats, www.cybercomgroup.com.
Avvikelser från koden
Kodens bestämmelser:
- 2.3.1 - 2.3.4 - Tillsättning av revisor: Vid tillsättning av revisor lämnas förslag av styrelsen. Styrelsen ansvarar för information och presentation om föreslagen revisor, enligt kodens regler, när tillsättande av revisor är aktuellt.
- 3.6.3 - Finansiell rapportering: Bolagets delårsrapporter har inte översiktligt granskats av bolagets revisor.
- 3.7.3 - Särskild granskningsfunktion: Under 2007 har Cybercom inte haft någon separat enhet/funktion för internrevision. Styrelsens uppfattning var att det inte förelåg något behov av en sådan funktion i verksamheten. Efter förvärven av auSystems och Plenware har styrelsen fattat beslut om att en sådan funktion ska inrättas och under 2008 kommer Cybercom att börja med internrevision.
Utöver dessa avvikelser följer Cybercom koden i all väsentlighet.
Årsstämma 2007
Cybercom Group Europe AB (publ) höll sin årsstämma fredagen den 8 maj 2007. Stämmans beslut överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.
Följande beslut fattades vid årsstämman. Samtliga beslut var enhälliga.
Ny styrelse
Till nya styrelseledamöter utsågs Wigon Thuresson och Thomas Landberg. Per Edlund, Eva Gidlöf, Ulf Körner, Per Norén och Lars Persson omvaldes. Wigon Thuresson utsågs av stämman till ordförande.
Ersättning
Stämman beslutade att ett arvode om 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett arvode om 150 000 kronor ska utgå till envar av styrelsens övriga ledamöter.
Ingen utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2007.
Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Cybercoms aktiekapital genom nyemission av sammanlagt högst 12 500 000 aktier.
Bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att förvärva och överlåta egna aktier motsvarande maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital, i enlighet med styrelsens förslag.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om att uppta vinst- eller kapitalandelslån
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att, vid ett eller flera tillfällen, uppta vinst- eller kapitalandelslån.
Valberedning
Stämman beslutade att utse Per Edlund, John Örtengren och Magnus S Eriksson till ledamöter i valberedningen.
Ersättningsutskott
Stämman beslutade att utse Wigon Thuresson, Per Edlund och Eva Gidlöf till ledamöter i ersättningsutskottet.
Ny bolagsordning
Stämman antog en ny bolagsordning enligt kraven i den nya aktiebolagslagen.
Valberedning
På den ordinarie årsstämman 2007 valdes en valberedning bestående av Per Edlund, John Örtengren och Magnus S Eriksson, med uppgift att inför årsstämman 2008 lämna förslag på styrelsens sammansättning, revisorsval och ersättningar samt därtill hörande frågor. Valberedningen upprättar en kravprofil och arbetar efter principen att bolagets styrelseledamöter ska ha en för Cybercom relevant kompetensprofil. Valberedningen har ett nära samarbete med aktieägarna och sammanträder tre gånger per år.
Cybercoms årsstämma 2007 har beslutat att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas den ordinarie årsstämman 2008 för beslut:
- förslag till stämmoordförande
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete
- förslag till revisorsarvoden
- förslag rörande valberedning och ersättningsutskott för 2008 års ordinarie årsstämma
Styrelse
Styrelsen består av sex ledamöter. Tre av de största ägarna finns representerade i styrelsen. Styrelsen representerar en bred kompetens, inom bland annat IT, telekom och affärsutveckling. Under 2007 har den nya styrelsen sammanträtt vid 12 tillfällen och har bland annat fattat beslut angående uppköp av bolagen auSystems och Plenware.
| Närvaro 5) | Innehav | ||||||
| Namn | S | E | R | Ersättning6) | Aktier | ||
| Wigon Thuresson1) | 7/7 | 1/1 | 1/1 | 300 000 | 117 900 | ||
| Per-Eric Fylking2) | 4/5 |
|
|
|
| ||
| Per Edlund | 11/12 | 1/1 | 1/1 | 150 000 | 0 | ||
| Sverker Forsberg, arbetstagarrepresentant 3) | 4/4 |
| 1/1 | 0 | 0 | ||
| Eva Gidlöf | 10/12 | 1/1 | 1/1 | 150 000 | 0 | ||
| Ulf Körner | 12/12 |
| 1/1 | 150 000 | 0 | ||
| Thomas Landberg 4) | 5/5 |
| 1/1 | 125 000 | 0 | ||
| Per Norén7) | 7/12 |
| 1/1 | 150 000 | 0 | ||
| Lars Persson | 10/12 |
| 1/1 | 150 000 | 0 | ||
| Alexandra Trpkoska, arbetstagarrepresentant | 4/4 |
| 1/1 | 0 | 0 | ||
| 1) Invald vid årstämman 2007, 7 styrelsemöten har hållits efter stämman. 2) Styrelseordförande fram t.o.m årsstämman 2007. 3) Arbetstagarrepresentanternas arbete inleddes under hösten 2007, har slutat och ersatts med Robin Hammarstedt. 4) Invald vid årsstämman 2007 fr.o.m. juni, 5 möten har hållits därefter. 5) Avser styrelsens och utskottens närvaro. S = Styrelse E = Ersättningsutskott R = Revisionsutskott 6) Beloppet avser styrelseledamotens ersättning. 7) Avgick den 1 januari 2008 på egen begäran. Oberoende (enligt definition i "Svensk kod för bolagsstyrning")  Ledamoten är att anse som oberoende till bolaget och dess ledning Ledamoten är att anse som oberoende till både bolaget och dess ledning samt till större aktieägare i bolaget | |||||||
Arvodering av styrelsen 2007
Det totala arvodet till styrelsens ledamöter valda av bolagsstämman beslutas av bolagsstämman och uppgår för år 2007 till 1 175 000 kr. Till styrelsens ordförande vald 2007 utgår årligt arvode om 300 000 kr och till var och en av övriga ledamöter valda 2007 utgår 150 000 kr. Ingen ersättning utgår för arbete i utskott.
- Totalt styrelsearvode: 1 175 KSEK
- Styrelseordförandens arvode: 300 KSEK
- Fem ledamöters arvode: 150 KSEK/ledamot
- Ledamot Thomas Landbergs arvode: 125 KSEK
- Utskottsledamöters arvode: ingen ersättning
Revisionsutskott
Revisionsutskottet består av samtliga styrelseledamöter och har till uppgift att föreslå revisorer och godkänna deras arvoden.
Ersättningsutskott
Cybercoms ersättningsutskott arbetar med principer för lönesättning och övriga anställningsvillkor för Cybercoms VD, vice VD och ledning. Ersättningsutskottet arbetar för att ge bästa möjliga förutsättningar så att förmånsfrågor får en allsidig och väl genomtänkt behandling.
Bolagsstämman valde följande ledamöter till ersättningsutskottet:
- Wigon Thuresson, styrelseordförande i Cybercom
- Eva Gidlöf, styrelseledamot och VD i Bankgirocentralen (BGC) AB
- Per Edlund, styrelseledamot och VD Consafe IT AB samt JCE Gruppen Fastighets AB
Ersättningsutskottet har sammanträtt en gång under 2007, vilket skedde med inbjudan till samtliga styrelseledamöter.
Koncernledning
VD, tillika koncernchef, leder, organiserar och utvecklar verksamheten på ett sådant sätt att styrelsens fastlagda mål avseende lönsamhet och inriktning uppnås. En skriftlig instruktion fastställer arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Arbetsordningen reglerar också VD:s finansiella ramar. VD överlämnar månatligen en skriftlig rapport till styrelsen.
